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永定區:“跑分洗錢”詐騙窩點被端

2022-03-03 09:06:23  來源:掌上張家界  作者:通訊員 郭穎  閱讀: 張家界日報社微信

    近日,永定公安永定派出所通過縝密偵查、果斷出擊,快速搗毀一個從緬北返回的“跑分”團伙,抓獲9名涉嫌幫助信息網絡犯罪活動人員,扣押大量涉案手機、銀行卡等涉案物品。

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    2月21日,永定派出所民警發現線索:轄區內活躍著一個非法對外提供資金支付結算業務的“跑分”團伙。通過對線索進行核查,民警很快摸清該團伙的行動軌跡和相關證據。經查,該團伙中多人曾因偷越國(邊)境罪,被依法采取刑事強制措施。

    2月22日18時許,民警在永定區北正街某賓館內當場抓獲正在進行“跑分”洗錢的劉某樹(福建省人)、胡某明(永定區人)、王某(河南省人)、余某虎(陜西省人)4名嫌疑人,繳獲手機、銀行卡等一批涉案物品。當晚,在永定城區抓獲鄭某(永定區人)、楊某(永定區人)、高某斐(永定區人)、陳某軍(永定區人)等4名團伙成員,現場查獲一批用于轉移網絡非法資金的手機、銀行卡。

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    在辦理此案過程中,2月22日,永定派出所根據獲得的線索將另一電信詐騙案件中的嫌疑人張某雄抓獲歸案,現已將其移交給官黎坪派出所辦理。

    經查明,自2021年10月底以來,嫌疑人劉某樹組織胡某明、王某等8人辦理、收購銀行卡為境外賭博詐騙團伙實施“洗錢”。該團伙流竄張家界、河南等多地進行“跑分”活動。在明知是網絡賭博、電信網絡詐騙等違法資金的情況下,仍通過“紙飛機”app為網絡賭博等非法交易提供資金流轉、結算渠道,每日為平臺收取、轉移賬款上百萬元,涉案流水金額達1000萬余元。

    目前,9名嫌疑人因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪已被公安機關依法刑事拘留,案件正在進一步辦理中。(通訊員 郭穎)

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